FAQ        Платные сервисы        Рекламодателю        E-mail рассылка        RSS     
   
 
Разместить материал:

Анонимно
Зарегистрироваться
 
   

   
   
   

   
   
   


   
   
   
 Сегодня: 21 апреля 2024
   
 

Версия для отчета Версия PDFБесплатный вебинар: Банковский негатив по физическим и юридическим лицам

Тематика: Экономика и финансы
Анонсы мероприятий

г. Москва
Дата публикации: 30.10.2022
Дата мероприятия / события: 10.11.2022


На вебинаре вы узнаете: как выбрать иностранный банк для международных расчетов, что такое 115 ФЗ и с чем его едят, что такое проект ЗСК. А также кейсы и примеры, которые будет полезно изучить каждому юридическому, а где-то и физическому лицу.



 Бизнес-школа «БИЗНЕС ИНСАЙТ» приглашает на бесплатный вебинар «Банковский негатив по физическим и юридическим лицам». На вебинаре вы узнаете: как выбрать иностранный банк для международных расчетов, что такое 115 ФЗ и с чем его едят, что такое проект ЗСК. А также кейсы и примеры, которые будет полезно изучить каждому юридическому, а где-то и физическому лицу.
 
Программа вебинара
 
- 115-ФЗ, что это и с чем его едят
- На какие моменты стоит обращать внимание при проведении банковских операций
- Кто блокирует счета – робот или человек, на что это влияет и как происходит
- Как не попасть под запрос документов и какие основные критерии работы по 115-ФЗ
 
А также обсудим: работу банков с ВИП-клиентами, выявление дропов, на что обращать внимание при подборе сотрудников, которые будут заниматься вашими банковскими счетами и операциями, при каком месячном обороте банк «обращает» на вас внимание, что делать, если компания попала в межбанковский список, и как её оттуда выводить.
 
И бонусом поговорим про проект ЗСК. Что такое ЗСК — расскажем на вебинаре. Спойлер: если вы поймете основу этого проекта, то ваш диалог с банками будет построен наилучшим образом.
 
О спикере
 
Денис Мартынюк — эксперт по комплаенс в областях финансовой аналитики и налоговых расследований. Член Палаты Налоговых Консультантов.
 
- Член Союза лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова»
- Сертифицированный эксперт в области комплаенс в налоговой и финансовой сферах, кадровой и экономической безопасности




Прикреплённые изображения




Бизнес-школа БИЗНЕС ИНСАЙТ
Бизнес-школа БИЗНЕС ИНСАЙТ - первая школа бизнеса клубного типа.

Сфера деятельности: Обучение
г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56
Тел.: +7 (495) 115-3769
https://bi-school.ru

Найти все публикации компании
Опубликовал
Роман Прокофьев (bischool)
Найти все публикации пользователя

Компания: Бизнес-школа БИЗНЕС ИНСАЙТ
Должность: Директор по маркетингу
 
   
   
   
   

   
   
   

   
 
« апрель 2024 »
ПнВтСрЧтПтСбВс 123456789101112131415161718192021222324252627282930
За весь месяц


« май 2024 »
ПнВтСрЧтПтСбВс   12345678910111213141516171819202122232425262728293031
За весь месяц
 
   

   
 
Медиалогия
 
   

   
   
   
Портал разработан студией NeoWays.ru
КГ "Византия" ©, 2010                                   Служба поддержки пользоваталей: support@smi2go.ru